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2024年12月27日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司發(fā)布《2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。
圖源：寧德時(shí)代公告
公告稱，本次股東大會(huì)會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
本議案采取累積投票制的方式選舉曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、歐陽(yáng)楚英先生、趙豐剛先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，采取累積投票制的方式選舉吳映明先生和馮春艷女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
此外，寧德時(shí)代同日發(fā)布《第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。
圖源：寧德時(shí)代公告
公告顯示，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉曾毓群先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉潘健先生為公司第四屆董事會(huì)聯(lián)席董事長(zhǎng)(Co Chairman)，選舉李平先生、周佳先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
同時(shí)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。
公告還附上了高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷——
曾毓群，中科院物理研究所博士；譚立斌，曾任戴爾(中國(guó))計(jì)算機(jī)公司NPI經(jīng)理；蔣理，曾任中國(guó)銀河證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理，瑞銀證券有限責(zé)任公司投資銀行部副董事、董事、執(zhí)行董事，國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室主任，現(xiàn)兼任天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司、小康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司董事；鄭舒，曾任中國(guó)鐵通集團(tuán)福建分公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，華為技術(shù)有限公司海外區(qū)域預(yù)算經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，萬(wàn)鼎硅鋼集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，搜狐暢游(納斯達(dá)克股票代碼：CYOU)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
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